Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Белуга Групп"<BR>07.03.2023 09:46</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово,  г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 марта 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2023 году.</P>
<P>2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2023году.</P>
<P>3. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году.</P>
<P>4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2023 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 финансового года.</P>
<P>5. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2023 году.</P>
<P>6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Белуга Групп» за 2022 год.</P>
<P>7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2022 году.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>К.А. Прохоров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.03.2023г.</P>